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套路太深!10亿元医疗诈骗案告破_上海煜泽财务资讯
上海煜泽企业管理咨询有限公司  发布时间:2018-12-19 15:08:39  阅读


      2016年的一天,浙江嘉兴的王女士突然收到一份福利,她经常光顾的美容院送给她一个免费出国旅游的名额。

王女士兴高采烈地出发了。旅途初期,王女士感到这次出国游格外体贴,因为除了观光,组织者还给她安排了免费的体检。然而,体检过后,王女士被告知自己有极高风险罹患癌症。

紧接着,她“有幸”被安排了很多美国专家,专家给她精心设计了先进的预防癌症的设备和方案,但最终登场的,是一款名叫“癌盾”的药物。

事实上,这是一场骗局。真正让王女士受伤的,并不是癌症,而是之后的一系列治疗方案。

12月6日上午,公安部新闻发布会通报了一起由公安部组织指挥浙江等地公安机关破获特大海外医疗诈骗案。据公安部新闻发言人郭林介绍,注册上海公司,抓获了犯罪嫌疑人132名,破获案件2000余起,扣押假药3000余箱,以及一大批涉案物品,涉案金额近10亿元。

值得一提的是,实际价值仅几百元的药通过先出口再进口的方式最高卖出了近40万的“天价”。谁在销售“天价”假药?通过什么渠道销售?公安部门揭露了这起特大海外医疗诈骗案整个诈骗产业链。

完整的诈骗产业链

案件的源头则要从一款“治癌”的药品说起。公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍, 今年1月,浙江嘉兴市公安局接到群众王女士报案称,2016至2017年期间,嘉兴一美容院以出国免费旅游为名,诱其花费600余万元人民币购买名为“癌盾”的治癌药品,怀疑被骗。浙江省、嘉兴市两级公安机关对此高度重视,迅速组织专门力量开展案件侦办工作。

经警方初步侦查,发现以大连思兰德生物科技有限公司(以下简称大连思兰德)为首的犯罪团伙,涉嫌通过美容院寻找高收入、高消费的受害人,再以免费豪华旅游名义诱骗受害人到海外医院进行体检,虚构体检报告,谎称受害人系患癌高风险人员等,诱骗接受海外治疗、购买昂贵“药品”,进而实施诈骗。

图片来源:截自央视新闻报道

陈士渠介绍,自2014年起,大连思兰德生物科技有限公司在全国物色代理商,由代理商发展下线美容院,再由美容院物色受害人,进而实施海外医疗诈骗,并形成了一条“前期筛选优质客户,免费出境旅游,中期医疗会诊,实施诈骗,后期客户回访,制作网站,掩盖事实”的诈骗产业链。该公司将“优质客户”锁定在经济条件优越、身体健康、不懂英文,且非从事医疗、法律工作的人员。

案情上报后,公安部对此高度重视,将其列为督办案件,部署涉案地公安机关迅速核查案件线索,强化联动,分阶段分批开展收网行动,全链条精准打击此类犯罪,彻底摧毁该犯罪集团。

4月24日,在公安部统一指挥部署下,辽宁、江苏、广东、黑龙江、吉林、北京、浙江等地公安机关统一开展集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人90名。此后,公安部继续组织分步推进案件侦办工作,湖南、重庆等地公安机关又相继抓获嫌疑人42名。至此,该案共抓获犯罪嫌疑人132名,扣押涉案电脑156台、手机300余部,冻结银行卡500多张及资金7000余万元,查封假药仓库3个,扣押假药3000余箱,彻底摧毁了该犯罪集团。

涉案公司医美版图庞大

根据2015年青海新闻网发布的一篇名为《大连思兰德发展的未来》,大连思兰德是从一家小小的美容院发展起来的,2015年,大连思兰德宣称业务已遍布中国370多个城市,吸引了3000多家门店的加入,创下业绩连续10年稳步增长高达60%。

而第三方平台“启信宝”信息显示,大连思兰德生物科技有限公司成立于2009年3月,法定代表人张丽梅,后者也是大连思兰德的大股东,持股90%,其营业范围包括生物制品技术开发;货物、技术进出口,国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规制的项目取得许可证后方可经营);仓储;经济信息咨询、展览展示服务、会议服务;代理进出口业务等,但并不包括药品销售。

而大股东张丽梅旗下除了大连思兰德外,还投资了其他15家公司,其中有7家公司显示吊销或者已注销。而其他8家公司,旗下也投资了多家公司。

每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者梳理发现多数公司和医美行业相关,既有主营生物制品技术开发,也有负责医疗器械销售、健康信息咨询、食品销售、医疗美容门诊部等。此外,还成立了一家旅行社以及两家股权投资的公司。不过目前已有多家企业显示经营异常,一家企业被列入失信名单。

图片来源:截自央视新闻报道

而有趣的是,大连思兰德依托旗下诸多分公司、代理商形成了一条诈骗产业链,不过,围绕大连思兰德仍然存在不少利益冲突。根据2016年11月份中国裁判文书网披露的一份判决书显示,2014年7月,大连思兰德组织了中国思兰德第七届财富同盟大会·美国大医美项目中国发布会。具体业务是大连市中山区思兰德食品商行(以下简称思兰德商行)从事运作,而银川康丽源美容美发用品有限公司(银川康丽源)是思兰德商行在宁夏回族自治区的特许经销代理商。

银川康丽源表示,所谓的美国大医美项目就是由思兰德商行组织客户赴美国加州大学医学院诺贝尔生命健康中心进行健康体检美容保健等活动。银川康丽源代理思兰德商行邀约当地店家参加,为此花费了50万元。

同时,银川康丽源向思兰德商行缴纳了20万元的大医美保证金和77万元的定员费,合计97万元。另外每人还缴纳了3500元的参会人员定位费。但是后面这个大医美项目实际无法进行下去。

图片来源:截自央视新闻报道

银川康丽源要求退回已缴纳的97万元及利息,但是经过多次交涉,最后银川康丽源认为自己是在受经营压力所迫与思兰德商行签下合约,就大医美项目款项的退还事宜,思兰德商行退回银川康丽源45万元。银川康丽源认为思兰德商行与大连思兰德关系密切,故意夸大宣传其所谓的医美项目以套取合作经销商的资金,套取的项目款项又设置重重障碍而不予退还,并在被迫无奈下签订的不公平协议,遂向法院起诉思兰德商行与大连思兰德。

而大连思兰德则表示此事与其无关,与思兰德商行仅为业务往来,并非下属公司。思兰德商行则认为已经支付了银川康丽源解除合作的相关款项45万元,和银川康丽源方面已没有任何纠纷。解除合作协议是双方经过反复协商达成的一致意见。最终法院判决银川康丽源败诉。

暴利的“天价药”

经检测,所谓“癌盾”的主要成分为番茄红素和青花素。为规避监管,该公司通过国内生产,出口美国后再进口,将“癌盾”灌装入自行设计的外包装盒内,贴上美国原装进口标签。“癌盾”分为1号、3号、5号和9号等型号,分别以人民币9.8万元至39.8万元的价格出售给受害人进行所谓的治疗,而实际价值仅为几百元人民币。诈骗得手后,大连思兰德生物科技有限公司及代理商和美容院按预设的比例进行分成。

其中,大连思兰德分诈骗款25%,代理商分25%,美容院分50%。这起海外医疗诈骗案危害巨大,不仅诈骗的人数多,涉案金额接近10亿元人民币。

图片来源:截自央视新闻报道

浙江省公安厅刑侦总队副总队长吕建平表示,此案主要有三方面的特点:

一是作案手段隐匿。不法分子利用美容院工作人员与受害人长期交往,收集受害人个人的信息,实施精准诈骗,让被害人难以从情感上认为自己是被骗。同时,不法人员刻意将被害人置身于境外豪华盛大的场面之中,营造现场气氛,让受害人内心认同犯罪嫌疑人扮演的假医生的社会地位和医术权威。

二是犯罪群体职业化。该案件是一起典型的企业化运作实施诈骗的案件。思兰德公司发展代理商,代理商再发展相关的美容院。美容院业务人员、代理商陪同人员、思兰德公司大区经理、假医生、幕后指挥者相互之间分工明确,各司其职,共同完成整个庞大的骗局。

三是社会影响大。被害人数众多,涉案金额特别巨大,受害人遍布除西藏以外的全国30个省市,诈骗金额从几万到上千万不等,给受害人带来了极大的经济损失。同时,这个团伙渲染国内医疗技术落后,国外技术先进,有损国家形象。

知名医药战略规划专家史立臣向每日经济新闻记者表示,正常的进口药都有监管,是不可能在美容院进行销售的,美容院没有药品销售资质。目前美容院这块整体监管力度还不足,除了卖药很多美容院还会涉足美容手术等业务,但是这些多数都不在他们的经营范围内;当前国内医美行业仍然存在比较多的问题,很大程度上也是因为缺乏一个具体监管的部门进行管理和约束。

根据德勤中国财务咨询团队2018年9月份发布的《中国医疗美容O2O市场分析》报告显示,自2006年以来,医美行业的投资规模和投资笔数呈指数级增长,十年来年复合增长率达52.6%,预示医美行业进入高速发展期。

不过,由于行业监管缺失,医美行业乱象也是目前亟需解决的问题之一,中国整形美容协会副秘书长曹德全近日曾表示,医美行业乱象主要集中在非法医疗机构、非法行医的医生、假货水货产品,及虚假宣传广告等方面。同时,曹德全也表示,“建立值得信赖的医美消费环境,需要全医美产业链通力合作,每一个环节的自我约束都缺一不可。”
 

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